Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

20 Апреля 2007

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
(Открытое акционерное общество)
генеральная лицензия №1280 ЦБ РФ

Сообщает

О проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания.

Собрание акционеров и регистрация участников состоятся 22 мая 2007 года по адресу: п. Сюктерка, ул. Главная, д. 6, база отдыха «Дорожник» Государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашавтодор» Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

Начало Собрания в 14.00 часов, время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – с 13.00 часов и до момента объявления завершения работы годового Общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 20 апреля 2007 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Банка.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Внесение изменений в Устав общества и внутренние документы, регламентирующие деятельность органов общества, в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах»;
5. Избрание членов Совета директоров Банка.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
7. Избрание членов счетной комиссии Банка.
8. Утверждение аудитора Банка.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Банком в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2006 года.

Участнику годового Общего собрания акционеров при себе необходимо иметь:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера;
представителю акционера – доверенность, подтверждающую его полномочия, паспорт.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться со дня опубликования сообщения по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 3, ком. 603 с 09.00 до 17.00 ч. в рабочие дни. С указанной информацией (материалами) также можно ознакомиться во время проведения годового Общего собрания акционеров.

Справки по телефону (8352) 42-17-70 с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

Совет директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО