О проведении годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО

13 Мая 2014

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество), место нахождения: Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр. Московский, 3, генеральная лицензия №1280 ЦБ РФ, сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания.

Собрание акционеров и регистрация участников состоятся 04 июня 2014 года по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, в помещении АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, 5 этаж, каб. 506.

Начало Собрания в 14.00 часов, время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – с 13.00 часов и до момента объявления завершения работы годового Общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «12» мая 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4) О выплате дивидендов по результатам 2013 года.

5) Избрание членов совета директоров Общества.

6) Избрание ревизионной комиссии Общества.

7) Избрание членов счетной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

9) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

10) Внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, Положение о Совете директоров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.

11) Одобрение сделок с заинтересованностью.

 

Участнику годового Общего собрания акционеров при себе необходимо иметь:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера;

- представителю акционера - доверенность, подтверждающую его полномочия, паспорт.      

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 3, каб. 601 с 09.00 до 17.00 ч. в рабочие дни. С указанной информацией (материалами) также можно ознакомиться во время проведения годового Общего собрания акционеров.

Справки по телефону: (8352) 309-325, с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни.