О проведении годового Общего собрания акционеров

22 Мая 2008

Совет директоров АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания.

Собрание акционеров и регистрация участников состоятся 30 мая 2008 года в санатории "Чувашия" по адресу: г. Чебоксары, поселок сельского типа Санаторий "Чувашия".

Начало Собрания в 14.00 часов, время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - с 13.00 часов и до момента объявления завершения работы годового Общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров — 01 мая 2008 года.

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  7. Избрание членов Счетной комиссии Банка.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2008 года.
  10. Внесение изменений в Устав Общества.
  11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
  12. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Участнику годового Общего собрания акционеров при себе необходимо иметь:

  • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера;
  • представителю акционера - доверенность, подтверждающую его полномочия, паспорт.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 3, ком. 603 с 09.00 до 17.00 ч. в рабочие дни. С указанной информацией (материалами) также можно ознакомиться во время проведения годового Общего собрания акционеров.

Справки по телефону: (8352) 42-17-70 с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни.