О проведении годового Общего собрания акционеров

11 Мая 2009

Совет директоров АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания.

Собрание акционеров и регистрация участников состоятся 29 мая 2009 года в санатории «Чувашия» по адресу: г. Чебоксары, поселок сельского типа Санаторий «Чувашия».

Начало Собрания в 14.00 часов, время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – с 13.00 часов и до момента объявления завершения работы годового Общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 20 мая 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание ревизионной комиссии Общества.
7) Избрание членов счетной комиссии Общества.
8) О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества.
11) Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2009 года.

Участнику годового Общего собрания акционеров при себе необходимо иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера; представителю акционера – доверенность, подтверждающую его полномочия, паспорт.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться со дня опубликования сообщения по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 3, ком. 603 с 09.00 до 17.00 ч. в рабочие дни. С указанной информацией (материалами) также можно ознакомиться во время проведения годового Общего собрания акционеров.

Справки по телефону (8352) 58-17-70 с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни.