О проведении годового Общего собрания акционеров

7 Апреля 2010

АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО  сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам 2009 года. Собрание акционеров и регистрация участников состоятся 30 апреля 2010 года по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, санаторий «Чувашия». Начало Собрания в 14.00 часов. Время  начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – с 13.00 часов и до момента объявления завершения работы годового Общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров –  01 апреля 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

5) Избрание Председателя Правления Общества.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

7) Избрание ревизионной комиссии Общества.

8) Избрание членов счетной комиссии Общества.

9) О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

10) Утверждение аудитора Общества.

11) Утверждение Устава Общества, Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

12) Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2010 года.

Участнику годового Общего собрания акционеров при себе необходимо иметь:

паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность акционера;

представителю акционера –  доверенность, подтверждающую его полномочия, паспорт.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться со дня опубликования сообщения по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 3, ком. 602 с 09.00 до 17.00 ч. в рабочие дни. С указанной информацией (материалами) также можно ознакомиться во время проведения годового Общего собрания акционеров.

Справки по телефону (8352) 58-17-70 с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни.